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利害關係人申訴管道
本公司設有發言人及代理發言人擔任對外溝通管道,並於公司網站設有電話及電子郵件信箱,由專人負責處理利害關係人相關事宜,如果您有任何疑問,歡迎與我們聯絡,謝謝!

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股東會訊息

重大訊息

110.07.22 公告110年股東會重要決議事項

  1. 股東常會日期:110/07/22
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補-決議:照案承認。
  3. 重要決議事項二、章程修訂-決議:照案通過。
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表-決議:照案承認。
  5. 重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6. 重要決議事項五、其他事項:無。
  7. 其他應敘明事項:無。

110.06.15 公告董事會決議-因應疫情延期召開110年股東常會日期

  1. 董事會決議日期:110/06/15
  2. 股東會召開日期:110/07/22
  3. 股東會召開時間:上午十時三十分
  4. 股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓
  5. 股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期:110/03/22
  6. 其他應述明事項:無

110.05.25 公告延期召開股東會

  1. 事實發生日:110/05/25
  2. 因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/09。
  3. 其他應述明事項:非公開發行公司股東常會擬依據經濟部商業司110年05月20日公告,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開實際召開股東常會之日期,待後續董事會決議通過後另行通知。

110.03.22 公告董事會決議股利分派情形

  1. 董事會決議日期:110/03/22
  2. 本公司本年度不發放股利。
  3. 其他應敘明事項:無。

110.03.22 公告董事會決議召開110年股東會相關事宜

  1. 董事會決議日期:110/03/22
  2. 股東會召開日期:110/06/09
  3. 股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳。
  4. 召集事由一、報告事項:
    (1)一○九年度營業報告。
    (2)監察人查核報告。
  5. 召集事由二、承認事項:
    (1)承認一○九度營業報告書及財務報表案。
    (2)承認一○九年度虧損撥補案。
  6. 召集事由三、討論事項:
    (1)討論修訂「公司章程」部份條文案。
  7. 召集事由四、選舉事項:無。
  8. 召集事由五、其他議案:無。
  9. 召集事由六、臨時動議:無。
  10. 停止過戶起始日期:110/05/11
  11. 停止過戶截止日期:110/06/09
  12. 其他應敘明事項:依公司法規定,訂定自110年04月29日起至110年05月11日止

於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。

 

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